SUD ENERGIA
Société SCIC par Actions Simplifiée à capital variable
au capital minimum de 1 350 euros
Siège social : 4 Rue de la Mégisserie
Maison des Entreprises
12100 MILLAU
888 300 829 RCS RODEZ

Millau, le 6 Mars 2023

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le Jeudi 23 Mars 2023 à 18 heures, au siège du Parc Naturel des Grands Causses, 71 Bd de l’Ayrolle, à 12100 Millau, (salle « Cardabelle » au RdC), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du Conseil Coopératif,
• Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce,
• Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au Conseil Coopératif,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Élections de nouveaux membres du Conseil Coopératif 
• Constatation de la démission du Président
• Questions diverses
• Pouvoir pour l’accomplissement des formalités

Vous pourrez très bientôt consulter ces documents en utilisant ce lien d’accès à notre Drive

• les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022
• le rapport de gestion du Conseil Coopératif
• le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce,
• le texte des projets de résolutions
• les formulaires de POUVOIR de vote à renseigner

Bien sur, nous espérons votre présence à cette Assemblée Générale.

Mais dans le cas où vous ne pourriez y assister personnellement, vous pourrez utiliser un  « POUVOIR » à donner, (suivant votre cas d’associé en tant personne physique, ou personne morale, ou collectivité locale). Ceci est très important, pour nous éviter de re-convoquer une seconde AG, si le quorum ne peut être atteint le 23 Mars. Cela vous permettra :

• Soit de remettre un formulaire de « POUVOIR » à un Autre Associé qui sera Présent à l’Assemblée Générale,
• Soit d’adresser par mail à Sud-Energia, (contact@sud-energia.fr), ce « POUVOIR » qui vaudra procuration, SANS désigner une Personne Mandataire,

Enfin, conformément à l’article 18.9, page 23, de nos statuts : « Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de l’assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, par voie électronique ou papier, aux frais de la société, à tout associé qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception . La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date de réunion ». Compte tenu de la complexité de cette procédure, nous vous invitons à n’utiliser le vote par correspondance qu’en dernier recours. Dans ce cas, veuillez nous adresser votre demande par mail à l’adresse : contact@sud-energia.fr

En cas de non atteinte du quorum de vote des résolutions lors de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire le 23 Mars 2023, ou en cas d’impossibilité majeure de tenir celle-ci, une seconde date est fixée au Mercredi 5 Avril 2023, en même lieu et au même horaire, soit 18 h 00.

Les associés ont le droit d’assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres, (part(s) sociale(s)), sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la SCIC SAS Sud-Energia au jour de l’assemblée générale.

En aucun cas, vous ne pourrez retourner à Sud-Energia un formulaire de procuration « POUVOIR » par la correspondance postale, mais uniquement par la voie électronique à l’adresse : contact@sud-energia.fr

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le Conseil Coopératif :
Christian ALBINET
« ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société »